币安被澳大利亚监管机构盯上加密货币衍生品业务遭调查

来源：智通财经时间：2023-07-05 16:34:24

(资料图片仅供参考)

智通财经获悉，媒体援引知情人士透露消息报道称，澳大利亚金融市场监管机构搜查了加密货币交易所币安(Binance)的办公室，目前正在对这家加密货币交易所现已关停的本地衍生品业务进行调查。知情人士表示，澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)周二搜查了币安澳大利亚的办公地点，该委员会负责企业、市场、金融服务和消费者信贷的综合监管。

ASIC对衍生品业务的审查包括币安澳大利亚对零售和批发类型客户的分类。该机构在今年4月表示，将逐步关闭本地衍生品交易所，同时保持现货交易平台的开放。该机构此前表示，目前已关闭了一些澳大利亚用户的衍生品头寸，因为他们被错误地归类为批发类型投资者。

今年4月，澳大利亚证券投资委员会(ASIC)取消了币安澳大利亚(Binance Australia)衍生品业务的许可证。ASIC发言人表示：“我们无法证实或否认任何运营方面的细节，比如可能的一些搜索。”并补充表示，监管机构对该公司的审查“正在进行中”。

币安则表示，该机构正在与地方监管当局合作，并专注于满足当地的监管标准，以便以完全合规的方式为我们在澳大利亚的用户群体提供服务。”

作为全球最大规模的加密货币交易所，币安在全球范围内面临着一系列监管调查，一些担心监管后果的支付业务处理提供商已经放弃了该机构。其澳大利亚平台已被切断了一条关键的当地货币提取路线。

在上个月，法国监管当局对币安进行了调查。法国的监管官员们正在调查涉嫌非法提供数字资产服务和严重洗钱行为。币安方面则表示，该机构遵守法国及其运营的其他所有市场的所有法律。

今年6月，美国证券交易委员会(SEC)指控币安及其创始人赵长鹏不当处理客户资金，误导投资者和监管机构，并且违反证券法规则。

币安称SEC的行动“令人失望”，并表示打算大力捍卫自己的交易平台。此外，赵长鹏和币安还面临着美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)的诉讼。

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